证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2022-028
苏州伟创电气科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路
1000 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,000,000
普通股股东所持有表决权数量 135,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0000
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0000
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 135,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
15、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举胡智勇先生
15.01 为 公 司 第 二 届 董 135,000,000 100.0000 是
事会非独立董事
选举骆鹏先生为
15.02 135,000,000 100.0000 是
公司第二届董事
会非独立董事
选举莫竹琴女士
15.03 为 公 司 第 二 届 董 135,000,000 100.0000 是
事会非独立董事
16、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举钟彦儒先生
16.01 为 公 司 第 二 届 董 135,000,000 100.0000 是
事会独立董事
选举唐海燕女士
16.02 为 公 司 第 二 届 董 135,000,000 100.0000 是
事会独立董事
选举鄢志娟女士
16.03 为 公 司 第 二 届 董 135,000,000 100.0000 是
事会独立董事
17、 关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举彭红卫先生
为公司第二届监
17.01 135,000,000 100.0000 是
事会非职工代表
监事
选举陶旭东先生
为公司第二届监
17.02 135,000,000 100.0000 是
事会非职工代表
监事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
125,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司 2021
5 年度利润分配方 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于公司董事
2021 年度薪酬执
8 行情况及 2022 年 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬标准的议
案》
《关于公司监事
2021 年度薪酬执
9 行情况及 2022 年 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬标准的议
案》
《关于使用部分
超募资金永久补
14 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
充流动资金的议
案》
《选举胡智勇先
生为公司第二届
15.01 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立董
事》
《选举骆鹏先生
15.02 为公司第二届董 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董事》
《选举莫竹琴女
15.03 士为公司第二届 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立董
事》
《选举钟彦儒先
16.01 生 为 公 司 第 二 届 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董事》
《选举唐海燕女
16.02 士 为 公 司 第 二 届 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董事》
《选举选举鄢志
娟女士为公司第
16.03 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
二届董事会独立
董事》
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、
15、16、17 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、 本次股东大会会议议案 13 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、 本次股东大会会议议案 5、8、9、14、15、16 对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(深圳)律师事务所
律师：徐非池、刘丽均
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日