证券代码：688698             证券简称：伟创电气     公告编号：2022-043


               苏州伟创电气科技股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议通知于2022年9月9日以书面方式送达全体监事。会议于2022年9月14日在公司会
议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实
到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州
伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司监事会对本次授予价格调整事项进行了核查，认为公司董事会根据股东
大会授权对本激励计划的授予价格（含预留授予部分价格）进行调整的理由恰当、
充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规
及和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予部分价
格）由原13.98元/股调整为13.804元/股。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
伟创电气科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及业绩
考核指标的公告》（公告编号：2022-041）。

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   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

    公司监事会对本次业绩考核指标调整事项进行了核查，认为董事会调整2022
年限制性股票激励计划业绩考核指标事项的程序和决策合法、有效；调整后的业
绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响激励对象的勤勉尽职，不存在损害
公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，监事会同意本激励计划对业绩考核指标的调整，并同意相应修订
《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
伟创电气科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及业绩
考核指标的公告》（公告编号：2022-041）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                     苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

                                                          2022年9月15日




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