伟创电气：苏州伟创电气科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料2022-09-29
苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688698 证券简称：伟创电气
苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料
2022年10月
苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议资料
苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料目录
2022 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................................................... 1
2022 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................................... 4
2022 年第三次临时股东大会会议议案 ................................................................................... 6
议案一：《关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
............................................................................................................................................................ 6
苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议资料
苏州伟创电气科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》
《苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，苏州伟创电
气科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第三次临时股东大会会议
须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合
伙人身份证明、授权委托书等身份证明材料，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所
持有的具有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提
交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持
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人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、
没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。如因疫情因素，见证律师无法现场见证的，亦可进行视频见证。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 9 月
16 日和 2022 年 9 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股
份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》《苏州伟创电气科技
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股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案暨召开
2022 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。
十四、特别提醒：根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状
病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎
疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励股东采用网络投
票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并
配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、
核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康
码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风
险地区的人员来现场参会，应持有 24 小时核酸检测阴性证明。会议期间，请全
程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门
等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防
控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022 年 10 月 10 日 14 点 00 分
（二）会议地点：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道凇葭路 1000 号会议
室
（三）会议召集人：苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
（四）主持人：董事长胡智勇先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日
至 2022 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议以下各项会议议案：
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序号 议案名称
1 《关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果和网络投票结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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2022 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：《关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩
考核指标的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2022 年 4 月 7 日审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于当日首次披露股权激励计划草案，
自公司推出股权激励计划以来外部环境的重大变化及新冠疫情的反复对公司生
产经营造成不利影响，公司于 2022 年 9 月 14 日召开第二届董事会第四次会议及
第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划
业绩考核指标的议案》，将股权激励计划公司业绩考核指标进行下修，独立董
事对此发表同意意见。
后经过公司反复论证，为最大程度的提升员工积极性，兼顾业绩考核指标
的挑战性和可实现性，公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第
二届监事会第四次会议，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划公
司业绩考核指标的议案》，拟对股权激励公司业绩考核指标进行第二次调整，将
2023 年及 2024 年公司业绩考核指标恢复至股权激励计划首次披露时水平，并将
首次调整后的 2022 年公司业绩考核指标上修，独立董事对此发表同意意见。具
体如下：
调整前：
①首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下
业绩考核目标（A） 业绩考核目标（B） 业绩考核目标
档 档 （C）档
归属期
公司归属系数 100% 公司归属系数 90% 公司归属系数 80%
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公司需满足下列两个 公司需满足下列两 公司需满足下列 两
条件之一： 个条件之一： 个条件之一：
1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业
入为基数，2022 年营 入为基数，2022 年 收 入 为 基 数 ，2022
第 一
业收入的增长率不低 营业收入的增长率 年营业收入的增 长
个归属
于 30%。 不低于 27%。 率不低于 24%。
期
2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利
为基数，2022 年净利 为基数，2022 年净 润为基数，2022 年
润增长率不低于 利润增长率不低于 净利润增长率不 低
25%。 22.50%。 于 20%。
公司需满足下列两个 公司需满足下列两 公司需满足下列 两
条件之一： 个条件之一： 个条件之一：
1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业
入为基数，2023 年营 入为基数，2023 年 收 入 为 基 数 ，2023
首次
第二个 业收入的增长率不低 营业收入的增长率 年营业收入的增 长
授予的限
归属期 于 60%。 不低于 54%。 率不低于 48%。
制性股票
2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利
为基数，2023 年净利 为基数，2023 年净 润为基数，2023 年
润增长率不低于 利润增长率不低于 净利润增长率不 低
55%。 49.50%。 于 44%。
公司需满足下列两个 公司需满足下列两 公司需满足下列 两
条件之一： 个条件之一： 个条件之一：：
1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业
入为基数，2024 年营 入为基数，2024 年 收 入 为 基 数 ，2024
第三个 业收入的增长率不低 营业收入的增长率 年营业收入的增 长
归属期 于 100%。 不低于 90%。 率不低于 80%。
2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利
为基数，2024 年净利 为基数，2024 年净 润为基数，2024 年
润增长率不低于 利润增长率不低于 净利润增长率不 低
95%。 85.50%。 于 76%。
② 若预留部分在2022年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一
致；若预留部分在2023年授予完成，则预留部分业绩考核如下表所示：
业绩考核目标（A） 业绩考核目标（B） 业绩考核目标
档 档 （C）档
归属期
公司归属系数 100% 公司归属系数 90% 公司归属系数 80%
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苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议资料
公司需满足下列两个 公司需满足下列两个 公司需满足下列两
条件之一： 条件之一： 个条件之一：
1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业
入为基数，2023 年营 入为基数，2023 年营 收入为基数，2023
第一个 业收入的增长率不低 业收入的增长率不低 年营业收入的增长
归属期 于 60%。 于 54%。 率不低于 48%。
2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利
为基数，2023 年净利 为基数，2023 年净利 润为基数，2023 年
润 增 长 率 不 低 于 润 增 长 率 不 低 于 净利润增长率不低
预留授
55%。 49.50%。 于 44%。
予的限
制性股
公司需满足下列两个 公司需满足下列两个 公司需满足下列两
票
条件之一： 条件之一： 个条件之一：
1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业
入为基数，2024 年营 入为基数，2024 年营 收入为基数，2024
第二个 业收入的增长率不低 业收入的增长率不低 年营业收入的增长
归属期 于 100%。 于 90%。 率不低于 80%。
2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利
为基数，2024 年净利 为基数，2024 年净利 润为基数，2024 年
润 增 长 率 不 低 于 润 增 长 率 不 低 于 净利润增长率不低
95%。 85.50%。 于 76%。
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除本次及其
它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
3、如果在本次股权激励计划实施期间，若公司发生重大资产并购等导致考核当期的归属于上市公司股东
的净利润发生重大变化的行为，则计算考核条件时应剔除相关行为产生的影响。
调整后：
① 首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下
业绩考核目标（A） 业绩考核目标（B） 业绩考核目标
档 档 （C）档
归属期
公司归属系数 100% 公司归属系数 90% 公司归属系数 80%
公司需满足下列两个 公司需满足下列两 公司需满足下列 两
条件之一： 个条件之一： 个条件之一：
首次授予
第一个
的限制性 1、以 2021 年营业收入 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收
归属期
股票 为基数，2022 年营业 入为基数，2022 年营 入为基数，2022 年营
收入的增长率不低于 业收入的增长率不低 业收入的增长率不低
20%。 于 18%。 于 16%。
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2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润
2、以 2021 年净利润为
为基数，2022 年净利 为基数，2022 年净利
基数，2022 年净利润
润增长率不低于 润增长率不低于
增长率不低于 10%。
9%。 8%。
公司需满足下列两个 公司需满足下列两个 公司需满足下列两个
条件之一： 条件之一： 条件之一：
1、以 2021 年营业收入 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收
为基数，2023 年营业 入为基数，2023 年营 入为基数，2023 年营
第
收入的增长率不低于 业收入的增长率不低 业收入的增长率不低
二个归
60%。 于 54%。 于 48%。
属期
2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润
2、以 2021 年净利润为
为基数，2023 年净利 为基数，2023 年净利
基数，2023 年净利润
润增长率不低于 润增长率不低于
增长率不低于 55%。
49.50%。 44%。
公司需满足下列两个 公司需满足下列两个 公司需满足下列两个
条件之一： 条件之一： 条件之一：：
1、以 2021 年营业收入 1、以 2021 年营业收 1、以 2021 年营业收
为基数，2024 年营业 入为基数，2024 年营 入为基数，2024 年营
第
收入的增长率不低于 业收入的增长率不低 业收入的增长率不低
三个归
100%。 于 90%。 于 80%。
属期
2、以 2021 年净利润 2、以 2021 年净利润
2、以 2021 年净利润为
为基数，2024 年净利 为基数，2024 年净利
基数，2024 年净利润
润增长率不低于 润增长率不低于
增长率不低于 95%。
85.50%。 76%。
② 若预留部分在2022年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一
致；若预留部分在2023年授予完成，则预留部分业绩考核如下表所示：
归属期 业绩考核目标（A） 业绩考核目标（B） 业绩考核目标
档 档 （C）档
公司归属系数 100% 公司归属系数 90% 公司归属系数 80%
公司需满足下列两个 公司需满足下列两个 公司需满足下列两
预留授 条件之一： 条件之一： 个条件之一：
予的限 第一个
1、以 2021 年营业收入 1、以 2021 年营业收入 1、以 2021 年营业收
制性股 归属期
为基数，2023 年营业 为 基 数 ，2023 年 营 业 入 为 基 数 ，2023 年
票
收入的增长率不低于 收入的增长率不低于 营业收入的增长率不
60%。 54%。 低于 48%。
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苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议资料
2、以 2021 年净利润为 2、以 2021 年净利润
2、以 2021 年净利润为
基 数 ，2023 年 净 利 润 为 基 数 ，2023 年 净
基数，2023 年净利润
增 长 率 不 低 于 利润增长率不低于
增长率不低于 55%。
49.50%。 44%。
第二个 公司需满足下列两个 公司需满足下列两个条 公司需满足下列两个
归属期 条件之一： 件之一： 条件之一：
1、以 2021 年营业收入 1、以 2021 年营业收入 1、以 2021 年营业收
为基数，2024 年营业 为 基 数 ，2024 年 营 业 入 为 基 数 ，2024 年
收入的增长率不低于 收入的增长率不低于 营业收入的增长率不
100%。 90%。 低于 80%。
2、以 2021 年净利润为 2、以 2021 年净利润
2、以 2021 年净利润为
基 数 ，2024 年 净 利 润 为 基 数 ，2024 年 净
基数，2024 年净利润
增 长 率 不 低 于 利润增长率不低于
增长率不低于 95%。
85.50%。 76%。
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并且剔除本次及其它员工激励计划股份
支付费用、商誉减值、大额资产（包括但不限于股权、固定资产）处置损益的影响。
2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
3、上述归属条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于重新调整 2022
年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-048）。
以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022年10月10日
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