证券代码：688698          证券简称：伟创电气           公告编号：2022-049

               苏州伟创电气科技股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会

议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科
技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于取消调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的
议案》

    公司取消调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》
《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的

审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司技术骨干、业务骨
干及其他人员的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案不再
提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 苏州伟
创电气科技股份有限公司关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标
的公告》（公告编号：2022-048）。


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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指

标的议案》

    为更好的提升公司员工积极性，公司对股权激励业绩考核指标进行了再次优化，
经过综合评估、慎重考虑，同意对公司 2022 年限制性股票激励计划的公司层面的
业绩考核目标进行重新调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案
二次修订稿）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次
修订稿）》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 苏州伟
创电气科技股份有限公司关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标

的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                          苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                              2022年9月28日




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