证券代码：688698           证券简称：伟创电气     公告编号：2022-055

                苏州伟创电气科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路
1000 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        135,003,900

普通股股东所持有表决权数量                                 135,003,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0021
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0021


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于重新调整 2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对              弃权
       股东类型                           比例            比例              比例
                            票数                  票数              票数
                                          （%）         （%）               （%）
普通股                  135,000,000 99.9971        3,900   0.0029       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                   反对             弃权
议案
         议案名称                        比例               比例           比例
序号                      票数                    票数             票数
                                        （%）             （%）            （%）
1        《关于重       10,000,000      99.9610   3,900     0.0390     0   0.0000
         新 调 整
         2022 年 限
         制性股票
         激励计划
         公司业绩
         考核指标
         的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

   律师：徐非池、刘丽均

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                    苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 11 日