证券代码：688698             证券简称：伟创电气     公告编号：2022-057


              苏州伟创电气科技股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议通知于2022年10月21日以书面方式送达全体监事。会议于2022年10月27日在公
司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，
实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏
州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   （一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司
参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年第三季度报
告公允地反映了公司2022年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况，本公
司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
伟创电气科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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   （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

   监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特
别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金
管理制度》的规定。因此，公司监事会同意本次募投项目延期的事项。

   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
伟创电气科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-058）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



   特此公告。



                                     苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

                                                         2022年10月28日




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