证券代码：688698         证券简称：伟创电气          公告编号：2022-065



               苏州伟创电气科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年12月5日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 12 月 5 日   14 点 00 分
    召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路 1000 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 5 日
                       至 2022 年 12 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、      会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                  投票股东
 序                                                                 类型
                               议案名称
 号
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》            √
2.00    《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》      √
2.01    发行股票种类及面值                                           √
2.02    发行方式及发行时间                                           √
2.03    发行对象及认购方式                                           √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                               √

2.05    发行数量                                                     √
2.06    募集资金金额及用途                                           √
2.07    限售期                                                       √
2.08    上市地点                                                     √
2.09    滚存未分配利润的安排                                         √
2.10    本次发行决议的有效期                                         √

3       《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》      √
4       《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证      √
      分析报告的议案》
5     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用        √
      可行性分析报告的议案》
6     《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》                 √

7     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报        √
      与填补措施及相关主体承诺的议案》
8     《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的        √
      议案》
9     《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》           √
10    《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特           √
      定对象发行股票事宜的议案》
11    《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》                       √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过，详见公司于 2022 年 11 月 18 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文
件。公司将在 2022 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东
大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称             股权登记日
         A股             688698     伟创电气             2022/11/28


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情
影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（三） 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频
等方式见证股东大会。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法
      （一）登记手续

      拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记:

      1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人
身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务
合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表
人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委
托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持
股证明办理登记；

      2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账
户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原
件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1））、委托人的证券账户卡原件、
委托人身份证复印件办理登记。

      3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

      4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登
记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 12 月 2 日下午 17:30 前送达登
记地点。

      （二）登记时间、地点

      登记时间：2022 年 12 月 1 日、2022 年 12 月 2 日（上午 9:30-12:00，下午
13:00-17:30）；

      登记地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路 1000 号董事会办
公室。
   （三）注意事项

   股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。




六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

    联系人：贺琬株、欧阳可欣

    联系电话：0755-85285686

    传真：0512-66173610

    联系地址：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路 1000 号

（四）会议的召开方式：现场与网络相结合的方式

    鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者的健康，
公司倡议股东优先通过网络视频会议方式参加本次临时股东大会，并通过网络投
票方式进行表决。

    参加现场股东大会的，届时请根据苏州市最新的防疫政策提供相关证明。公
司将通过华为云视频会议向报名参会的股东或股东代理人提供网络视频会议服
务。


   特此公告。

                                   苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 17 日


附件 1：授权委托书
                                授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司：
     兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 5 日召开的贵
公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序
                     非累积投票议案名称               同意    反对   弃权
号
1     《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
      议案》
2.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
      案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
      案的议案》
4     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发
      行方案论证分析报告的议案》
5     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
      集资金使用可行性分析报告的议案》
6     《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
      案》
7     《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊
      薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8     《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红
      回报规划的议案》
9     《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
      明的议案》
10    《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
      理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
11    《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：      年月日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。