证券代码：688698          证券简称：伟创电气        公告编号：2023-016



              苏州伟创电气科技股份有限公司
         关于公司2022年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

    ● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利2.50元（含税）。不
进行资本公积转增股本，不送红股。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2022年12月31日，2022年
度苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东
的净利润为139,887,538.17元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向
全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股
本18,000万股，以此计算，拟派发现金红利总计45,000,000.00元（含税），本年度
公司派发现金红利金额占本公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的比例为32.17%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利
润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


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    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交
公司2022年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    本公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了股东的合理回报与公司的
正常经营与可持续发展；不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意《关于公司2022年度
利润分配方案的议案》，同意将该分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    本公司于2022年4月17日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配预案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股
东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2022
年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                    苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                         2023年4月17日

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