证券代码：688698          证券简称：伟创电气           公告编号：2023-021

               苏州伟创电气科技股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科
技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    出席会议的董事认真审阅了 2023 年第一季度报告的资料，认为公司 2023 年第
一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的
规定；2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023
年一季度的财务状况和经营成果等事项，同意该议案。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟
创电气科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案二
次修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确

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定以 2023 年 4 月 26 日为授予日，授予价格为 13.804 元/股，向 46 名激励对象授予
51.50 万股限制性股票。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟
创电气科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2023-023）。

    特此公告。



                                           苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                                2023年4月27日




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