证券代码：688707         证券简称：振华新材          公告编号：2021-002



                     贵州振华新材料股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26 日以
书面方式发出第五届监事会第九次会议通知，该次监事会于 2021 年 9 月 29 日下
午以通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡光文先生召集和主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
   （一）审议通过《关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目
的议案》
   监事会认为：公司使用募集资金人民币 65,000 万元向全资子公司贵州振华
新材料有限公司（以下简称“贵阳新材”）提供借款用于募投项目“锂离子电池
正极材料生产线建设项目（沙文二期）”，使用募集资金人民币 20,000 万元向
全资子公司贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）提供借款用
于募投项目“锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）”，借款利率参
照中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款市场报价利率(LPR)，借款期限
为自实际借款之日起不超过 24 个月。该事项是基于募投项目建设的需要，符合
募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和内容，有利于募投项目的顺
利进行，且履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的
情 形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
   监事会同意《关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议
案》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。


                                      贵州振华新材料股份有限公司监事会
                                                     2021 年 9 月 29 日