证券代码：688707        证券简称：振华新材           公告编号：2021-006



                     贵州振华新材料股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日
以书面方式发出第五届监事会第十次会议通知，该次监事会于 2021 年 10 月 21
日下午以通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡光文先生召集和主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制符合上海证券交易所和《公
司章程》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-005）。
    监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为未
与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不
存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 16,317.25 万元。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2021-007）。
    监事会认为：本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次拟使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金
资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金在保证
不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，
使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚
动使用。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （四）审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2021-008）。
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司
生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符
合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不
会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情形。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。


                                      贵州振华新材料股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 21 日