证券代码：688707         证券简称：振华新材            公告编号：2021-019



                   贵州振华新材料股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
书面方式发出第五届董事会第十九次会议通知，该次董事会于 2021 年 12 月 28
日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

   （一）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案涉及关联交易，关联董事侯乔坤、向黔新、王敬、朱枝勇、伍杰进行
了回避表决。

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    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司的保荐机构发表了
核查意见，具体请参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《贵州振华新材料
股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》《贵州振华新材料股
份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》《贵
州振华新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会有关事项的
事前认可意见》《中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司
2022 年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

   （二）审议并通过《关于年度贷款预计总额及担保方案的议案》

    1.议案内容

    根据公司 2022 年预算及发展规划，2022 年度，公司及合并报表范围内子公
司预计带息负债筹资及其他筹资总额不超过 324,113 万元，其中：带息负债筹资
184,113 万元，其他筹资 140,000 万元。

    公司拟在贵州振华新材料有限公司（以下简称“贵阳新材”）和贵州振华义
龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）申请信贷业务及日常经营需要时为
其提供担保，担保总额不超过人民币 394,500 万元，其中为贵阳新材提供的担保
总额为人民币 136,500 万元，为义龙新材提供的担保总额为人民币 258,000 万元，
同时，前述 2 个子公司的担保额度可以互相调剂。实际融资金额将视公司运营资
金的实际需求确定，以实际签署协议为准。

    就上述融资额，如银行等金融机构或企业（非关联方）要求提供担保，公司
及/或子公司将在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。

    公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方
案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立信用证（含担保方案）、出具保函（含
担保方案）或其他原因形成一系列债务，公司将不再就每笔债务（含担保方案）
另行召开股东大会、董事会，授权融资主体的法定代表人签署具体法律文件。

    2.表决情况

    针对该议案，与会董事表决如下：


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    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司的保荐机构就担保
额度预计发表了核查意见，具体请参见公司同日于上海证券交易所网站披露的
《贵州振华新材料股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》《贵州
振华新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的
独立意见》《中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司 2022
年度对外担保预计额度的核查意见》。

    （三）审议通过《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增
资实施及以自有资金向子公司增资的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司与其合并报表范围内的全资子公司发生的交易，可以免予按照关联交易
的方式进行审议，因此本议案不涉及回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司的保荐机构发表了
核查意见，前述专项意见和议案内容具体请参见公司同日于上海证券交易所网站
披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于部分募投项目由向子公司借款实施变
更为向子公司增资实施及以自有资金向子公司增资的公告》《贵州振华新材料股
份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》《中
信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司部分募投项目由向
子公司借款实施变更为向子公司增资实施及以自有资金向子公司增资的核查意
见》。
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    （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司的保荐机构就本议
案发表了核查意见，前述专项意见和议案内容具体请参见公司同日于上海证券交
易所网站披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十九次会议有关事项的独立意见》《中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新
材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

    （五）审议并通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体请参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《贵州振华新材料股份有
限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、上网公告附件

    （一）贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会
议有关事项的独立意见

    （二）贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会
有关事项的事前认可意见

                                     4
   （三）中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司 2022
年度日常关联交易额度预计的核查意见

   （四）中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司 2022
年度对外担保预计额度的核查意见

   （五）中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司部分募
投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施及以自有资金向子公司增
资的核查意见

   （六）中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的核查意见



   特此公告。




                                         贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 28 日




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