证券代码：688707           证券简称：振华新材     公告编号：2022-001

                 贵州振华新材料股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         48

普通股股东人数                                                        48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        181,738,199
普通股股东所持有表决权数量                                 181,738,199

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               41.0304
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          41.0304


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤
先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事朱枝勇先生、董事伍杰先生、董事董侠
   先生、独立董事梅益先生因其他工作原因未能出席本次现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席胡光文先生、监事潘敏嫦女士因
   其他工作原因未能列席本次现场会议；
3、董事会秘书王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、副总经理王敬先生、
   总会计师刘进先生列席会议，副总经理董侠先生、总工程师梅铭先生因其他
   工作原因未能列席本次现场会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                  15,437,289 99.9941          910 0.0059            0 0.0000


2、 议案名称：《关于年度贷款预计总额及担保方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对                弃权
       股东类型                                               比例      票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                              （%）     数 （%）
普通股               179,768,690 98.9162 1,969,509 1.0838                 0 0.0000


3、 议案名称：《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实
   施及以自有资金向子公司增资的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
        股东类型                                          比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                 181,737,289 99.9994         910 0.0006            0 0.0000



4、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
        股东类型                                          比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                 181,737,289 99.9994         910 0.0006            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意           反对                  弃权
            议案名称
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%）         票数 比例（%）
1         关于 2022 年度 15,43 99.9941 910         0.0059         0      0.0000
          日 常 关 联 交 易 6,787
          额度预计的议
          案
2         关 于 年 度 贷 款 19,26 90.7264 1,969 9.2736            0       0.0000
          预 计 总 额 及 担 8,188           ,509
          保方案的议案
3         关 于 部 分 募 投 21,23 99.9957 910      0.0043         0       0.0000
          项 目 由 向 子 公 6,787
          司借款实施变
          更为向子公司
          增资实施及以
          自有资金向子
          公司增资的议
          案
4         关 于 使 用 部 分 21,23 99.9957 910      0.0043         0       0.0000
          超 募 资 金 永 久 6,787
          性补充流动资
          金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议议案全部通过,其中：议案 1《关于 2022 年度日常关联交
易额度预计的议案》为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司、舟
山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企
业（有限合伙）、向黔新、王敬与该议案存在关联关系的股东对议案 1 回避表决；
议案 2 为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

   律师：苏绍魁律师、宁雪伶律师

2、 律师见证结论意见：

    振华新材本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                      贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 15 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。