证券代码：688707          证券简称：振华新材             公告编号：2022-009



                   贵州振华新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以书
面方式发出第五届董事会第二十次会议通知，该次董事会于 2022 年 4 月 7 日下
午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

   （一）审议并通过《2021 年度总经理工作报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

   （二）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：
                                      1
    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。同时，独立董事向董事会提交了《贵州振华
新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

   （三）审议并通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    本议案讨论事项关系到董事程琥、梅益、余传利的薪酬发放问题，因此进行
了回避表决。

    （四）审议并通过《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    本议案讨论事项关系到董事向黔新、王敬、董侠的薪酬发放问题，因此进行
了回避表决。

    （五）审议并通过《2021 年度财务决算报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

                                     2
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议并通过《2021 年年度报告及其摘要》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年年度报告》
及《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    （七）审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于 2021 年年度利
润分配预案的公告》。

    （八）审议并通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。


                                        3
    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发
表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。

    （九）审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    （十）审议并通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度社会责任
报告》。

    （十一）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
                                        4
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度募集资
金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

    （十二）审议并通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会
2021 年度履职情况报告》。

    （十三）审议并通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （十四）审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估
报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （十五）审议并通过《关于在振华集团财务有限责任公司金融业务的风险
处置预案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

                                        5
    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （十六）审议并通过《关于在中国电子财务有限责任公司金融业务的风险
处置预案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （十七）审议并通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    公司董事王敬、伍杰与本议案所涉及企业存在关联关系，故对本议案进行了
回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于新增 2022 年度
日常关联交易预计公告》。

    （十八）审议并通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项提交
股东大会审议，并定于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。

    针对该议案，与会董事表决如下：

    9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。


                                        6
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年年度股东大
会通知公告》。




    特此公告。



                                            贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                             2022 年 4 月 8 日




                                        7