振华新材：贵州振华新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告2022-04-08
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-010
贵州振华新材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以
书面方式发出第五届监事会第十三次会议通知，该次监事会于 2022 年 4 月 7 日
下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席胡光文先生召集和主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有
关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人
治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年年度报告》
及《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（五）审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于 2021 年年度利
润分配预案的公告》。
（六）审议并通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。
（七）审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议并通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度社会责任
报告》。
（九）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》《贵州振华新材料股份有限公司 2021 年度募集资
金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 8 日
