证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-018
贵州振华新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,218,379
普通股股东所持有表决权数量 140,218,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.6566
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.6566
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长侯乔坤先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事朱枝勇先生、伍杰先生、董侠先生、独
立董事梅益先生因其他工作原因未能出席本次现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席胡光文先生、监事潘敏嫦女士因
其他工作原因未能列席本次现场会议；
3、 董事会秘书王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、副总经理王敬先生、
总会计师刘进先生列席会议，副总经理董侠先生、总工程师梅铭先生因其他工作
原因未能列席本次现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,218,379 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,218,379 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,218,379 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,218,379 100 0 0 0 0
5、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,218,379 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,218,379 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,218,379 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 140,018,379 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于确认 8,606,379 100 0 0 0 0
公司 2021
年 度 董
事、监事
薪酬的议
案
6 关于 2021 8,606,379 100 0 0 0 0
年度利润
分配预案
的议案
7 关于续聘 8,606,379 100 0 0 0 0
中天运会
计师事务
所（特殊
普 通 合
伙）为公
司 2022 年
度审计机
构的议案
8 关于新增 8,606,379 100 0 0 0 0
2022 年度
日常关联
交易预计
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案全部通过,其中：议案 8《关于新增 2022 年度日常关
联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东王敬对议案 8 回避表决；
2、议案 3、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁律师、周梦婷律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日