证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-040
贵州振华新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 175,003,940
普通股股东所持有表决权数量 175,003,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.51
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.51
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事朱枝勇先生、董事董侠先生因其他工作
原因未能出席本次现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、副总经理王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、总会计
师刘进先生列席会议，副总经理董侠先生、总工程师梅铭先生因其他工作原因未
能列席本次现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 175,003,840 99.9999 0 0 100 0.0001
2、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 174,940,310 99.9636 63,530 0.0363 100 0.0001
3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 174,940,310 99.9636 63,530 0.0363 100 0.0001
4、 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 175,003,840 99.9999 0 0 100 0.0001
5、 议案名称：关于新增 2022 年度贷款预计总额及担保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 174,940,310 99.9636 63,530 0.0363 100 0.0001
6、 议案名称：关于与中国电子财务有限责任公司签署 2022 年至 2025 年全面金
融合作协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,823,840 99.9998 0 0 100 0.0002
7、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 175,003,840 99.9999 0 0 100 0.0001
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 提 名 侯 乔 坤 先 生 170,124,721 97.2119 是
为非独立董事候
选人
8.02 提 名 向 黔 新 先 生 170,124,721 97.2119 是
为非独立董事候
选人
8.03 提 名 吴 勇 先 生 为 170,124,721 97.2119 是
非独立董事候选
人
8.04 提 名 伍 杰 先 生 为 170,124,721 97.2119 是
非独立董事候选
人
2、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 提 名 程 琥 先 生 为 170,125,021 97.2121 是
独立董事候选人
9.02 提 名 范 其 勇 先 生 170,124,721 97.2119 是
为独立董事候选
人
9.03 提 名 梅 益 先 生 为 170,124,721 97.2119 是
独立董事候选人
3、 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 提 名 田 云 女 士 为 170,124,921 97.2120 是
非职工代表监事
候选人
10.02 提 名 潘 敏 嫦 女 士 170,061,191 97.1756 是
为非职工代表监
事候选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于新增 2022 8,208 99.2308 63,53 0.7680 100 0.0012
年度贷款预计 ,310 0
总额及担保方
案的议案
6 关 于 与 中 国 电 8,271 99.9988 0 0.0000 100 0.0012
子财务有限责 ,840
任 公 司 签 署
2022 年至 2025
年全面金融合
作协议暨关联
交易的议案
7 关 于 调 整 公 司 8,271 99.9988 0 0.0000 100 0.0012
独立董事津贴 ,840
标准的议案
8.01 提 名 侯 乔 坤 先 3,392 41.0148
生为非独立董 ,721
事候选人
8.02 提 名 向 黔 新 先 3,392 41.0148
生为非独立董 ,721
事候选人
8.03 提 名 吴 勇 先 生 3,392 41.0148
为非独立董事 ,721
候选人
8.04 提 名 伍 杰 先 生 3,392 41.0148
为非独立董事 ,721
候选人
9.01 提 名 程 琥 先 生 3,393 41.0184
为 独 立 董 事 候 ,021
选人
9.02 提 名 范 其 勇 先 3,392 41.0148
生为独立董事 ,721
候选人
9.03 提 名 梅 益 先 生 3,392 41.0148
为独立董事候 ,721
选人
10.01 提 名 田 云 女 士 3,392 41.0172
为 非 职 工 代 表 ,921
监事候选人
10.02 提 名 潘 敏 嫦 女 3,329 40.2468
士为非职工代 ,191
表监事候选人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过,其中：
议案 1 为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 6《关于与中国电子财务有限责任公司签署 2022 年至 2025 年全面金融合作
协议暨关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司、
向黔新、王敬与该议案存在关联关系的股东对议案 6 回避表决；
议案 8、9、10 采取累积投票制方式，获出席本次股东大会的股东或股东授权代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁律师 周梦婷律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
