振华新材:第六届董事会第三次会议决议公告2022-08-06
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2022-048
贵州振华新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 1 日以通
讯和书面方式发出第六届董事会第三次会议通知,该次董事会于 2022 年 8 月 5
日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主
持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式,形成如下
决议:
(一)审议并通过《关于截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项
报告的议案》
针对该议案,与会董事表决如下:
7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州
振华新材料股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况鉴证报
告》。
(二)审议并通过《关于截止 2022 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》
针对该议案,与会董事表决如下:
7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
表决结果:通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州
振华新材料股份有限公司关于截止 2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》。
(三)审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
针对该议案,与会董事表决如下:
7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
表决结果:通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州
振华新材料股份有限公司最近三年及一期的非经常性损益鉴证报告》。
(四)审议并通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
针对该议案,与会董事表决如下:
7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
表决结果:通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州
振华新材料股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
2
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 6 日
3