证券代码：688707         证券简称：振华新材           公告编号：2022-049



                   贵州振华新材料股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日以
书面和通讯方式发出第六届监事会第二次会议通知，该次监事会于 2022 年 8 月
5 日上午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报
告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华新材料股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况鉴证报
告》。
    （二）审议并通过《关于截止 2022 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华新材料股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》。

    （三）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华新材料股份有限公司最近三年及一期的非经常性损益鉴证报告》。



    特此公告。

                                       贵州振华新材料股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 6 日