证券代码：688707           证券简称：振华新材             公告编号：2022-054



                   贵州振华新材料股份有限公司
                第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日以
书面及通讯方式发出第六届监事会第三次会议通知，该次监事会于 2022 年 8 月
26 日上午以现场和通讯相结合方式召开，本次会议为 2022 年下半年定期会议。
会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限
公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》及《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。




                                          贵州振华新材料股份有限公司监事会

                                                             2022 年 8 月 27 日