证券代码：688707           证券简称：振华新材     公告编号：2022-055

                 贵州振华新材料股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        134,284,999

普通股股东所持有表决权数量                                 134,284,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               30.3171
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          30.3171


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；总经理向黔新

先生、总会计师刘进先生，总工程师梅铭先生列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于截止 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对         弃权
   股东类型                                                            比例
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数
                                                                     （%）
普通股               134,284,799      99.9998     0          0   200 0.0002




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

   无。


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

   律师：苏绍魁、周梦婷

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 27 日