证券代码：688707          证券简称：振华新材         公告编号：2022-075



                    贵州振华新材料股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 26 日
以通讯方式发出第六届监事会第五次会议通知，该次监事会于 2022 年 12 月 2
日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

   （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

    表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

   （二）审议通过《关于 2023 年度贷款预计总额及担保方案的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年度对外担保额度预计的公告》《第六届董事会第六次会议决议公告》。

   （三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
更换会计师事务所的公告》。

   （四）审议通过《关于颁布<公司内控管理制度汇编>的议案》

    1. 议案内容

    为提升管理，实现公司健康合规发展。近年来公司一直不断总结自身经验，
结合上市公司规范治理要求，梳理完善形成了一套适合公司的内部控制体系。

    本体系涵盖了行政部、人力资源部、审计部、信息中心、财务资产部、安全
生产部、规划发展部、品质保证部、生产部、工程部、市场部、项目部、党群工
作部、资材部、技术研发部和计划与物料控制部等各个部门，是对各部门此前的
内部管理制度的基础上进行汇总及编制成册，后续将下发各部门对照实施；未来
公司将结合实际情况在此基础上不断修订完善。

    2. 表决情况

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



    特此公告。

                                      贵州振华新材料股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 6 日