证券代码：688707           证券简称：振华新材     公告编号：2022-081

                 贵州振华新材料股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        135,226,597
普通股股东所持有表决权数量                                 135,226,597
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               30.5297
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          30.5297


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；总经理向黔新
   先生、总会计师刘进先生，总工程师梅铭先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                        反对                弃权
股东类型
               票数     比例（%）          票数 比例（%）      票数 比例（%）
普通股       4,046,397          99.9951       0      0.0000     200     0.0049


2、 议案名称：关于 2023 年度贷款预计总额及担保方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对             弃权
股东类型
               票数         比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股      134,986,099        99.8222     240,498    0.1778      0     0.0000



3、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数 比例（%）     票数 比例（%）
普通股       135,226,397         99.9999     200     0.0001       0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                               同意                    反对                弃权
案
          议案名称                                           比例      票      比例
序                        票数       比例（%）    票数
                                                             （%）     数      （%）
号
1      关于 2023 年度 4,046,397         99.9951          0   0.0000   200     0.0049
       日常关联交易
       额度预计的议
       案
2      关于 2023 年度 3,806,099         94.0568 240,498      5.9432      0    0.0000
       贷款预计总额
       及担保方案的
       议案
3      关 于 更 换 会 计 4,046,397      99.9951     200      0.0049      0    0.0000
       师事务所的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上
通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

     律师：苏绍魁、侯凝梓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


     特此公告。
                                             贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                                2022 年 12 月 23 日