证券代码：688707          证券简称：振华新材            公告编号：2023-014



                   贵州振华新材料股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日以通
讯方式发出第六届董事会第八次会议通知，该次董事会于 2023 年 4 月 27 日下午
以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

   （一）审议并通过《2022 年度总经理工作报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

   （二）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：
                                      1
   7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。同时，独立董事向董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

   （三）审议并通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

   针对该议案，与会董事表决如下：

   4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

   本议案讨论事项关系到董事程琥、梅益、范其勇的薪酬发放问题，因此进行
了回避表决。

    （四）审议并通过《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

   针对该议案，与会董事表决如下：

   6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   表决结果：通过。

   独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

   本议案讨论事项关系到董事向黔新的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

    （五）审议并通过《2022 年度财务决算报告》

   针对该议案，与会董事表决如下：

   7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。
                                    2
    （六）审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    （七）审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》。

    （八）审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发
表了明确同意的独立意见。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    （九）审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

    （十）审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

    （十一）审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《募集资金年度存放与实际使用情况审核报告》。

    （十二）审议并通过《关于 2022 年度可持续发展报告的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度可持续发展报告》。

    （十三）审议并通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

    （十四）审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    （十五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

                                        5
    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    （十六）审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    （十七）审议并通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案之决议有效期限的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十八）审议并通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本
次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

    （十九）审议并通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项提交
股东大会审议，并定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》。



    特此公告。



                                            贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                             2023 年 4 月 28 日
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