证券代码：688728          证券简称：格科微         公告编号：2022-013




                         格科微有限公司
                关于续保董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   为进一步完善格科微有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障董事

及高管权益，促进管理层充分行使权利、履行职责，公司已于上市前购买平安保
险“A股公司和董事高管责任保险”（以下简称“董监高责任险”）。公司于2022年

4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议了《关于续保董监高责任险的议

案》。因公司董事与该事项存在利害关系，因此全体董事回避表决，该事项将直

接提交公司2021年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确同意的独立
意见。现将有关事项公告如下：


   一、 已购买的保险方案主要内容


   1.   投保人：格科微有限公司


   2.   被保险人：格科微，格科微的董事及高管


   3.   保险期间：2021年8月17日00:00 – 2022年8月16日24:00


   4.   赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任为人民币5,000万元


   5.   免赔额（率）：每一赔偿请求为人民币10万元或损失金额的5%（以高者为
准）


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   二、 续保及重新投保授权


   董事会将提请股东大会授权公司管理层在上述保险合同期满时或之前，办理
续保或重新投保等相关的事宜。


   三、 独立董事意见


   公司独立董事认为，续保董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，

促进公司规范运作；有助于保障董事及高管权益，降低董事及高管履行职责期间

可能引致的风险或损失，促进管理层充分行使权利、履行职责；有助于保障公司

和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事
一致同意《关于续保董监高责任险的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年
度股东大会审议。


   特此公告。




                                                 格科微有限公司董事会

                                                        2022年4月28日




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