证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2022-017
格科微有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,548,924,281
普通股股东所持有表决权数量 1,548,924,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.9845
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9845
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了通讯方式
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合
公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事
会。
3、 董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,583,592 99.9780 310,281 0.0200 30,408 0.0020
2、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,583,592 99.9780 310,281 0.0200 30,408 0.0020
3、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 355,689 0.0230 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,583,592 99.9780 310,281 0.0200 30,408 0.0020
5、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 325,281 0.0210 30,408 0.0020
6、 议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,924,475 99.9354 969,398 0.0625 30,408 0.0021
7、 议案名称：关于 2022 年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,484,526 99.9716 439,755 0.0284 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,908,975 99.9344 1,015,306 0.0656 0 0.0000
9、 议案名称：关于续保董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 325,281 0.0210 30,408 0.0020
10.00、关于修订公司章程及相关制度的议案
10.01、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 325,281 0.0210 30,408 0.0020
10.02、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.03、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.04、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.05、 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.06、 议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.07、 议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,547,908,975 99.9344 984,898 0.0635 30,408 0.0021
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
1,360,599,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
126,821,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
61,147,942 99.4216 355,689 0.5784 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 29,621 37.8117 48,717 62.1883 0 0.0000
股东
市值 50 万以
61,118,321 99.5002 306,972 0.4998 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
号 ）
3 关于 2021 187,969,492 99.8111 355,689 0.1889 0 0.000
年度利润 0
分配方案
的议案
关于聘请
公司 2022
年度财务
0.016
5 审计机构 187,969,492 99.8111 325,281 0.1727 30,408
2
及内控审
计机构的
议案
关于 2022
年度对外
担保额度 0.000
7 187,885,426 99.7664 439,755 0.2336 0
预计及主 0
要资产抵
押的议案
关于公司
董事 2022
0.000
8 年度薪酬 187,309,875 99.4608 1,015,306 0.5392 0
0
方案的议
案
关于续保
董监高责 0.016
9 187,969,492 99.8111 325,281 0.1727 30,408
任险的议 2
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了 2021 年度独立董事述职报告。
2、议案 7、议案 10.01 为特别表决议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、议案 3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：夏荷、沈进
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会
的人员、会议表决程序均符合《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
格科微有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日