证券代码：688728           证券简称：格科微      公告编号：2022-032

                           格科微有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢
11 层 1111 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         435,869,190

普通股股东所持有表决权数量                                  435,869,190

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                17.4425
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           17.4425


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司
注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事王琨女士因工作原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事
     会；
3、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。



二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整员工股份期权计划部分业绩考核指标的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                     同意                    反对                弃权
       股东类型                             比例                    比例             比例
                              票数                    票数                   票数
                                            （%）                   （%）          （%）
        普通股             434,829,535 99.7614 1,039,655 0.2386               0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                      反对                 弃权
案
        议案名称                          比例                      比例            比例
序                          票数                      票数                   票数
                                          （%）                     （%）           （%）
号
       关于调整员
       工股份期权
 1     计划部分业     84,829,535          98.7892   1,039,655       1.2108    0          0
       绩考核指标
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别表决议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过，相关关联股东已经回避表决，并对中小投资者进行了单独计
票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：夏荷、沈进

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程
序均符合《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                                  格科微有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 16 日