证券代码：688733        证券简称：壹石通           公告编号：2022-057



                 安徽壹石通材料科技股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、董事会会议召开情况
      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
  十二次会议于2022年8月15日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召开，
  会议通知于2022年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生
  提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、
  召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性
  文件和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
      本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案：
      （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
      截至首次授予日，公司有3名激励对象因离职而失去激励资格，公司董事会
  根据2022年第三次临时股东大会的授权，拟对2022年限制性股票激励计划（以
  下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单、授予人数、授予股份数量进
  行相应调整。
      本次调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象人数由145人调整为142
  人；因离职而失去激励资格的激励对象原获授股份数量将直接作废失效，本激
  励计划拟首次授予的限制性股票数量由300.20万股调整为299.50万股，预留的限
  制性股票数量仍为60.00万股不变，本次限制性股票总量由360.20万股调整为
  359.50万股。




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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-
059）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过；
    回避表决情况：关联董事蒋学鑫、夏长荣、鲍克成、王韶晖、蒋玉楠、黄
尧回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本次调整事项在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，董事会认
为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意将2022年8月15日作为首
次授予日，授予价格为34.10元/股，向符合条件的142名激励对象授予299.50万
股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过；
    回避表决情况：关联董事蒋学鑫、夏长荣、鲍克成、王韶晖、蒋玉楠、黄
尧回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本次授予事项在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022年8月16日



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