壹石通 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



                   安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十二次会议。根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司独立董事规则》等相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立

董事，认真审阅了第三届董事会第十二次会议相关资料，本着审慎的

原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项

发表如下独立意见：

      一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

的独立意见

      1、本次对公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本

激励计划”）首次授予激励对象名单、首次授予人数和授予股份数量

的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范

性文件的相关规定，履行了必要的审批程序。本次调整后的全体激励

对象均不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、

有效。

      2、截至首次授予日，公司有 3 名激励对象因离职而失去激励资

格，公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，对本激励

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计划首次授予激励对象名单、授予人数、授予股份数量进行相应调整。

      本次调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象人数由 145 人

调整为 142 人；因离职而失去激励资格的激励对象原获授股份数将直

接作废失效，本激励计划拟首次授予的限制性股票数量由 300.20 万

股调整为 299.50 万股，预留的限制性股票数量仍为 60.00 万股不变，

本次限制性股票总量由 360.20 万股调整为 359.50 万股。

      本次调整后的激励对象在公司 2022 年第三次临时股东大会批准

的本激励计划规定的范围内。除上述调整内容外，本激励计划其他内

容与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调

整事项在公司 2022 年第三次临时股东大会授权范围内，调整的程序

合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司股东

大会审议。

      综上，我们一致同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单、

首次授予人数和授予股份数量的调整。

      二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

      1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本

激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 15 日，该授予日符合管理办法

等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相

关规定。

      2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的

禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励

计划的主体资格。
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      3、公司本激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，均

符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本

激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象

条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次

授予激励对象的主体资格合法、有效。

      4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式

的财务资助的计划或安排。

      5、公司董事会会议审议时，关联董事已根据相关规定进行回避

表决，董事会审议和决策的程序合法、合规。

      6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、

健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员的责任感、使

命感，有利于公司的持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利

益。

      综上，我们一致同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 8

月15 日，并同意以 34.10 元/股的授予价格，向符合条件的 142 名激励

对象授予 299.50 万股限制性股票。



      （本页以下无正文）




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第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




        肖成伟




                                             安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2022年8月15日
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（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于

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独立董事签名：




        李明发




                                             安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2022年8月15日
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第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




        张瑞稳




                                             安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2022年8月15日