壹石通:壹石通第三届监事会第十二次会议决议公告2022-10-28
证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2022-082
安徽壹石通材料科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十二次会议于2022年10月26日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开,会
议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席陈
炳龙先生提议召开并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第三季度报告的内容与
格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果
等事项;公司2022年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第
三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
1
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构,促进规范运作,根据《中华人民共和国证券
法(2019年修订)》、中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》等相
关法律法规,并结合公司实际情况,拟对公司原《监事会议事规则》中部分条
款进行相应修订。
修订后的《监事会议事规则》全文同本公告于2022年10月28日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
监事会
2022年10月28日
2