证券代码：688733        证券简称：壹石通            公告编号：2022-082



              安徽壹石通材料科技股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、监事会会议召开情况
      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
  十二次会议于2022年10月26日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会
  议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席陈
  炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议
  的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
  性文件和《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况
      全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
      （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
      监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
  规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与
  格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果
  等事项；公司2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告
  编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第
  三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  披露的《2022年第三季度报告》。

      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。


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    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国证券
法（2019年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相
关法律法规，并结合公司实际情况，拟对公司原《监事会议事规则》中部分条
款进行相应修订。
    修订后的《监事会议事规则》全文同本公告于2022年10月28日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。


    特此公告。




                                         安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022年10月28日




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