壹石通 独立董事关于第三届董事会第十六会议相关事项的独立意见



                   安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十六次会议。根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）

等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司

的独立董事，认真审阅了第三届董事会第十六次会议相关资料，本着

审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第十六次会议的相

关事项发表如下独立意见：

      一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立

意见

      1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公

司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）

的预留部分限制性股票授予日为 2022 年 10 月 31 日，该授予日符合

《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》的相关规定。

      2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的

禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励

计划的主体资格。

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      3、公司本次激励计划确定的预留部分授予限制性股票激励对象，

均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于

本次《激励计划》有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市

规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象

范围，其作为本次激励计划预留部分限制性股票授予激励对象的主体

资格合法、有效。

      4、本次预留授予的激励对象中包含公司控股股东、实际控制人

蒋学鑫先生，公司将其纳入本次激励对象的原因在于：蒋学鑫先生作

为公司的董事长、总经理、核心技术人员及研发带头人，对公司陶瓷

基材料、聚合物材料、金属基材料等核心产品的创新开发、产业化应

用、市场推广均做出了重大贡献，目前同时兼任公司 SOFC（固体氧

化物燃料电池）项目领导小组组长，对公司加快推进战略性新产品研

发、深化新能源产业布局、持续强化研发创新能力，发挥了关键作用。

      因此，本次公司将蒋学鑫先生作为预留授予激励对象，符合公司

的实际情况和未来发展需要，符合本激励计划贡献与激励对等的原则，

有助于公司的长远发展，也有利于维护广大股东的长远利益，符合《科

创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性与合理性。

      5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式

的财务资助的计划或安排。

      6、公司董事会会议审议议案时，关联董事已根据相关规定进行

回避表决，董事会审议和决策的程序合法、合规。

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      7、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，持

续健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司

持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不会

损害公司及全体股东的利益。

      综上，公司独立董事一致同意公司本次激励计划的预留部分限制

性股票授予日为 2022 年10 月31 日，并同意以 34.10 元/股的授予价格，

向符合条件的 25 名激励对象授予 60 万股限制性股票。


      （本页以下无正文）




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