壹石通 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见



                   安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议。根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第三届

董事会第十七次会议相关资料，本着审慎的原则，基于独立判断，对

公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：

      一、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意

见

      1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上

市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性

文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司

章程》的规定；

      2、公司本次回购股份资金总额不超过人民币 6,000 万元（含），

不低于人民币 3,000 万元（含），资金来源为公司自有资金，不会对

公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价



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壹石通 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见



款。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布情

况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位；

      3、公司本次回购股份是基于对未来发展前景的信心和对公司长

期价值的认可，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，有

利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，有利于促

进公司健康可持续发展，公司本次回购股份具有必要性；

      4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。


      综上，我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备

可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。


      （本页以下无正文）




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