证券代码：688733           证券简称：壹石通               公告编号：2022-091



               安徽壹石通材料科技股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、董事会会议召开情况
      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
  十七次会议于2022年11月17日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召开，
  会议通知于2022年11月13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先
  生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、
  召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
  《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
      本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案：
      （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

      公司基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，结合公司的实
  际财务状况、经营状况等因素，拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统
  以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），并在未来适宜
  时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民
  币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。按本次回购股份价格上限
  人民币55元/股进行测算，公司本次回购的股份数量约为54.55万股至109.09万股，
  约占公司总股本比例的0.27%至0.55%，本次回购的具体数量及占公司总股本比
  例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》

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（公告编号：2022-092）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于调整子公司向银行申请授信及担保方案的议案》

    根据公司全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“壹
石通研究院”）实施建设“壹石通运营中心项目”的资金需求，拟在公司2021
年年度股东大会审议通过的《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议
案》授信额度范围内，调整授信方案的相关要素，增加公司作为壹石通研究院
的共同借款人，在由公司提供连带责任保证担保的基础上，增加由壹石通研究
院固定资产贷款项目对应的土地使用权、在建工程或竣工房屋作为贷款的担保
抵押物。除此以外，原授信方案无其他变化，本次调整内容不涉及新增授信额
度和新增对外担保。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022年11月18日




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