壹石通 董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告



                               安徽壹石通材料科技股份有限公司

                        董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告

              2022 年度，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公

        司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极开展相关工作，

        充分发挥专业作用，认真履行了审计过程的监督、核查和沟通等工作

        职责。现将审计委员会在 2022 年度的履职情况报告如下：

              一、审计委员会基本情况

              公司审计委员会由独立董事张瑞稳先生、独立董事李明发先生和

        董事长蒋学鑫先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资

        格的独立董事张瑞稳先生担任，符合监管要求及相关规定。

              二、审计委员会会议召开情况

              2022 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出

        席了会议。会议召开和审议情况如下：

   召开时间                    会议届次                                   审议事项
                                                          1、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的
                                                          议案》；
                                                          2、《关于公司董事会审计委员会 2021 年年度履
                       第三届董事会审计委员会             职情况报告的议案》；
2022 年 3 月 23 日
                               第四次会议                 3、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普
                                                          通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》；
                                                          4、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际
                                                          使用情况的专项报告的议案》。
                       第三届董事会审计委员会
2022 年 4 月 27 日                                        1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
                               第五次会议
                       第三届董事会审计委员会             1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议
2022 年 8 月 24 日
                               第六次会议                 案》。
        壹石通 董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告



                                                          1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
                       第三届董事会审计委员会
2022 年 10 月 25 日                                       2、《关于修订公司<董事会审计委员会工作制
                               第七次会议
                                                          度>的议案》。


              三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

              2022 年度（报告期），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原

        则，重点开展了如下工作：

              （一）审议公司定期报告并发表意见

              报告期内，审计委员会审阅了公司《2021 年年度报告》《2022 年

        第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》，就相

        关定期报告的编制工作和重点事项与公司经营管理层进行了沟通，对

        公司定期报告的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督，审计委

        员会认为公司相关定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司

        财务状况及公司经营成果和现金流量，不涉及重大会计差错调整、重

        大会计政策及估计变更，不存在涉及影响重要会计判断的事项、导致

        出具非标准无保留审计意见的事项等，不存在与定期报告相关的欺

        诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

              （二）监督及评估外部审计机构工作

              报告期内，公司续聘了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

        （以下简称“天职”）作为外部审计机构。审计委员会查阅了天职的

        相关资料，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公

        司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在往期

        审计工作中，天职派驻的审计团队严谨敬业，审计工作经验丰富，熟

        悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映

        了公司的财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意续聘天职为公
壹石通 董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告



司 2022 年度审计机构的事项，授权公司总经理与天职协商确定其年

度审计报酬事宜并签署相关协议，并同意将该事项提交董事会审议。

      （三）核查募集资金的存放与使用情况

      报告期内，审计委员会对公司 2021 年年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告进行了核查，认为公司募集资金的存放与使用符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求，公司已对募集资金进行

了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金

具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法

规和规范性文件的情形。

      （四）修订并审议公司《董事会审计委员会工作制度》

      报告期内，审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合本

公司实际情况，对上市前审议通过的《董事会审计委员会工作制度》

进行了修订和审议，主要完善了审计委员会会议的通知时限及通知方

式，补充了召开审计委员会临时会议的相关要求等条款。

      四、总体评价

      报告期内，审计委员会认真履行《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司

章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》赋予的各项职责，在审

阅公司定期报告、监督及评估外部审计机构工作、核查公司募集资金
壹石通 董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告



的存放与使用情况、修订内部工作制度等方面发挥了应有的作用，保

障了相关工作的有序开展，优化了公司财务信息披露的质量，进一步

提升了公司治理的水平。

      2023 年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行自

身职责，秉承对公司及全体股东负责的原则，充分发挥审计委员会的

专业作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，更好地促进公司高

质量发展、可持续发展。




                                              安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                      董事会审计委员会
                                                       2023 年 3 月 28 日