证券代码：688733        证券简称：壹石通           公告编号：2023-012


              安徽壹石通材料科技股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况
      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
  十五次会议于2023年3月28日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议
  通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙
  先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召
  集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
  件和《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况
      全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

      （一）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
      监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
  《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合
  相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报
  告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
  行为。
      监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
  不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
  和完整性依法承担法律责任。
      具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
  cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。



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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
   监事会认为：2022年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，推动了
公司治理水平的提升，加强了过程监督与检查，积极有效地发挥了监事会应有
的作用。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
   监事会认为：公司《2022年年度财务决算报告》是经营管理层在总结2022
年生产经营实际情况的基础上编制的，符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
   监事会认为：公司《2023年年度财务预算报告》是经营管理层结合公司未
来发展战略、实际经营现状和行业市场情况编制的，符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
   监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合公司经营实际，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、
现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。监事会
同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司监事2023年年度薪酬的议案》
    监事会认为：公司2023年年度监事薪酬方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑了
公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》
    监事会认为：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023年年度审计机构及内控审计机构，符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司
年度审计工作的连续性和稳定性。
    具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于续聘公司2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-01
6）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2023-014）。


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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                                   安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                  监事会
                                            2023年3月30日




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