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中自科技:中自环保科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告2021-10-30  

                            证券代码:688737               证券简称:中自科技              公告编号:2021-03



    中自环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中自环保科技股份有限公司(以下简称“中自科技”或“公司”)第二届董事会第二十
四次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次
会议通知已于 2021 年 10 月 27 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈启
章先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中委托出席董事 2 人。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及
《中自环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
    (一)审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》的议案,公司根据 2021 年第三季度
实际经营情况编制了《2021 年第三季度报告》。董事会认为公司按照《科创板上市公司信息
披露业务指南第 3 号——日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称
“《上市规则》”)和《公司章程》的相关规定编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律
法规,客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员
保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中自环保科
技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决情况: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    特此公告。




                                               中自环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 30 日