证券代码：688737            证券简称：中自科技          公告编号：2021-007



             中自环保科技股份有限公司
         第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以
邮件形式送达全体监事，会议由公司监事会主席蔡红主持，会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《中自环保科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，做出如下决议：
   （一）审议通过《关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选
人的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会决议提名蔡红女士和黄
夕萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。详见公司同日披露的《中
自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   因实际经营发展需要，同意变更注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、
修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理工商
变更登记事宜。
   上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《中自环保科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、经营范围、营
业期限、并修改 <公司章程> 的公告》、《中自环保科技股份有限公司章程》。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于<内幕知情人登记管理制度>的议案》
   依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度
的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等现行法律、
法规及规范性文件及《公司章程》的规定，依据公司实际情况制定《内幕信息知
情人登记管理制度》。
   上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《中自环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案无需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司全资子公司拟投资设立子公司的议案》
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次公司全资子公司拟投资设立子公司事项在公司董事会的审批权限范围内。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案无需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于鼓励员工自我提升的制度的议案》
   为实现公司发展和员工进步的共同目标，公司鼓励全员通过自学或在岗学
习，拓宽知识视野、提升业务技能和职业素养，适应新形式发展的需要，公司制
定了《关于鼓励员工自我提升的制度》。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案无需提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                                       中自环保科技股份有限公司监事会
                                             2021 年 11 月 17 日