证券代码：688737         证券简称：中自科技        公告编号：2021-025




    中自环保科技股份有限公司
  第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2021 年 12 月 20 日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本
次会议通知和会议材料已于 2021 年 12 月 17 日通过邮件形式送达公司全体董事。
本次会议由董事长陈启章先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司全体监事、董事会秘书和证券事务部工作人员列席会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关
规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
          资金等额置换的议案》
    董事会同意公司使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目所需资金并
同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经
使用资金。该方式有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付
方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的
利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股

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东利益的情形。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限
责任公司亦对该事项发表了同意的核查意见。具体详见同日披露的《中自环保科
技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告》（2021-024 号）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二） 审议通过《关于制定<中自环保科技股份有限公司年报信息披露重大
          差错责任追究制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公
司章程》相关规定并结合公司实际情况，制定公司《年报信息披露重大差错责任
追究制度》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三） 审议通过《关于修订<中自环保科技股份有限公司授权管理办法>的
          议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《授
权管理办法》进行修订。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四） 审议通过《关于修订<中自环保科技股份有限公司绩效管理制度>的
          议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《绩
效管理制度》进行修订。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                         中自环保科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 12 月 21 日




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