证券代码：688737         证券简称：中自科技          公告编号：2022-026


                    中自环保科技股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2022 年 8 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中
董事马仁虎委托董事粟山出席会议并代为行使表决权。

    会议由董事长陈启章主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于设立子公司的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         中自环保科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 18 日