证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2022-029


                   中自环保科技股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 8 月 29 日在成都市高新区古楠街 88 号公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长陈启章主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《中自环保科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-034）。
    （三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2022-032）。

    （四）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-033）。

    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-031）。



    特此公告。



                                        中自环保科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 30 日