证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2022-030


                   中自环保科技股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 8 月 29 日在成都市高新区古楠街 88 号公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等的规定。出席
会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：（1）公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规
范合法，符合法律、法规、公司章程等的规定；（2）公司 2022 年半年度报告
及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2022 年
半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2022 年半年度报告及其摘要编制和
审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《中自环保科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资
金管理制度》等法律法规及制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-034）。

    （三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中
自环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2022-032）。



    特此公告。



                                        中自环保科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 30 日