证券代码：688737           证券简称：中自科技         公告编号：2023-010

                   中自环保科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        113

普通股股东人数                                                       113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           42,402,577
普通股股东所持有表决权数量                                    42,402,577
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 49.2852
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 49.2852
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，粟山先生因公务原因请假，未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  42,402,577 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  42,402,577 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  42,402,577 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               42,402,577 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               42,402,577 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               42,402,577 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：关于修订《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               42,402,577 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


8、 议案名称：关于修订《对外融资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                 42,402,577 100.0000              0 0.0000           0 0.0000


9、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                 42,402,577 100.0000              0 0.0000           0 0.0000


10、     议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                 42,402,577 100.0000              0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对               弃权
 议案
             议案名称               比例                  比例               比例
 序号                      票数                  票数              票数
                                  （%）                 （%）              （%）
1         关于以集中竞 4,558 100.00                  0 0.0000          0     0.0000
          价交易方式回 ,036             00
          购公司股份方
          案的议案
7         关于修订《未 4,558 100.00                 0   0.0000         0     0.0000
          来 三 年 （ 2022 ,036         00
          年-2024 年）股
          东分红回报规
          划》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议议案二、议案四、议案七为特别决议议案，已获得由出席
会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以
上同意。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：丁婧雅和韦香怡

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      中自环保科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 8 日