证券代码：688737            证券简称：中自科技        公告编号：2023-027


                    中自环保科技股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

    2023 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2023 年 4 月 7 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         A股           688737        中自科技               2023/4/3



二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

        序号                               议案名称
          1                          关于开展新业务的议案


2、 取消议案原因

    中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开
的第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过了
《关于开展新业务的议案》。鉴于公司开展新业务投资重大且尚需进一步的论证
和准备，经公司审慎讨论与分析，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
等有关规定，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、     除了上述取消议案外，上市公司于 2023 年 3 月 23 日公告的原股东大会
   通知事项不变。

四、     取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 4 月 7 日     14 点 00 分
    召开地点：成都市高新区古楠街 88 号

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 7 日
                         至 2023 年 4 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                             A 股股东
 累积投票议案
 1.00     关于补选公司第三届董事会非独立董事的议         应选董事（1）人
          案
 1.01     关于补选王云先生为公司第三届董事会非独                √
          立董事的议案
 2.00     关于补选公司第三届董事会独立董事的议案        应选独立董事（1）人
 2.01    关于补选孙威先生为公司第三届董事会独立                   √
         董事的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司 2023 年 3 月 22 日召开的第三届董
事会第十二次临时会议审议通过，相关公告及文件分别已于 2023 年 3 月 23 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司已于 2023 年 3 月 30 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自环保科技股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不涉及


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



   特此公告。



                                           中自环保科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 5 日




附件 1：中自环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：中自环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会回执函


附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
中自环保科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 7 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




       序号            累积投票议案名称                      投票数
1.00            关于补选公司第三届董事会非独
                立董事的议案
1.01            关于补选王云先生为公司第三届
                董事会非独立董事的议案
2.00            关于补选公司第三届董事会独立
                董事的议案
2.01            关于补选孙威先生为公司第三届
                董事会独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                                     委托日期：       年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                 应选董事（5）人
4.01    例：陈××                             √         -       √
4.02    例：赵××                             √         -       √
4.03    例：蒋××                             √         -       √
……    ……                                   √         -       √
4.06    例：宋××                             √         -       √
5.00    关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人
5.01    例：张××                             √         -       √
5.02    例：王××                             √         -       √
5.03    例：杨××                             √         -       √
6.00    关于选举监事的议案                 应选监事（2）人
6.01    例：李××                             √         -       √
6.02    例：陈××                             √         -       √
6.03    例：黄××                             √         -       √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                  方式一   方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案           -        -           -      -
4.01    例：陈××                  500      100        100
4.02    例：赵××                   0       100         50
4.03    例：蒋××                   0       100        200
……    ……                         …       …         …
4.06    例：宋××                   0       100         50
附件 3：
                         中自环保科技股份有限公司
                     2023 年第二次临时股东大会回执函

              法人股东名称


     法人股东统一社会信用代码


             自然人股东姓名
           （法定代表人姓名）



      自然人股东身份证件号码
    （法定代表人身份证件号码）



              证券帐户号码


              持有股票数量


              出席人员姓名


       出席人员身份证件号码


            出席人员联系方式



             自然人股东签字
            （法人股东盖章）