证券代码：688737             证券简称：中自科技         公告编号：2023-030

                   中自环保科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 8 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             85
普通股股东人数                                                            85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                38,397,893
普通股股东所持有表决权数量                                         38,397,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         44.6305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                44.6305



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，陈耀强先生因个人原因请假，未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、          议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                        得票数占出席会议有效表
 议案序号              议案名称            得票数                                 是否当选
                                                            决权的比例（%）
                 关 于补选 王云先生 为
       1.01      公 司第三 届董事会 非     36,824,207          95.9016                  是
                 独立董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

                                                        得票数占出席会议有效表
 议案序号              议案名称            得票数                                 是否当选
                                                            决权的比例（%）
                 关 于补选 孙威先生 为
       2.01      公 司第三 届董事会 独     36,662,208          95.4797                  是
                 立董事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                反对                弃权
 议案
                  议案名称                  比例                 比例
 序号                             票数                  票数             票数    比例（%）
                                            （%）              （%）
              关于补选王云先生
              为公司第三届董事
     1.01                      3,038,566 65.8803         0      0.0000     0        0.0000
              会非独立董事的议
                    案
              关于补选孙威先生
     2.01     为公司第三届董事 2,876,567 62.3679         0      0.0000     0        0.0000
              会独立董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、          律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

      律师：刘子菡和巫兴玥
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会召集程
序存在的轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议有效性产生实质性影响。


   特此公告。




                                       中自环保科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 8 日