证券代码：688768         证券简称：容知日新        公告编号：2021-002




              安徽容知日新科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

    安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席沈西友先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股
份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
    经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行
股票并于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股
票发行完成后，公司注册资本、公司类型发生变化。监事会同意针对上述变更事
项变更公司注册资本、公司类型，对《安徽容知日新科技股份有限公司章程（草
案）》中的有关条款进行相应修订。同意修订《公司章程》并向工商登记机关办
理注册资本和公司类型变更登记以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的
工商变更、备案登记等相关手续。
    此议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2021-004）。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，同意使用最高额不超过人民币
1.60 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性
高的低风险银行理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权公司董事长在上述额度内行使投
资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    表决结果：3 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

    3、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，公司 2021 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，2021 年半年度报告及其摘要的编制、审核以及
董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规
定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2021
年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证半年度报告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-005）。
特此公告。




             安徽容知日新科技股份有限公司监事会

                               2021 年 8 月 31 日