证券代码：688768           证券简称：容知日新       公告编号：2021-007

               安徽容知日新科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号安徽容知日新
科技股份有限公司三楼培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       33

普通股股东人数                                                      33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         22,833,360
普通股股东所持有表决权数量                                  22,833,360
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               41.6169
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          41.6169


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中贾维银、龙华、王玉瑛因工作安排未能
出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中沈西友因工作安排未能出席会议；
3、 公司董事会秘书黄莉丽出席会议，其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
        普通股          22,833,360 100.0000        0 0.0000         0 0.0000


2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴标准的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
        普通股          22,833,360 100.0000        0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                  反对             弃权
 案
         议案名称                       比例             比例             比例
 序                       票数                  票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
 号
       关于调整独立
 2     董事津贴标准    1,405,479   100.0000     0   0.0000     0   0.0000
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席本次
股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通
过。
     2、议案 2 对中小投资者单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

     律师：陆彤彤、王文涛

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施
细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议
召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


     特此公告。


                                    安徽容知日新科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 18 日