证券代码：688768           证券简称：容知日新           公告编号：2022-004



                   安徽容知日新科技股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于2022年2月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会
主席沈西友先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及
《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审议，公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权
激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施2022年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《安徽容
知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2022-005）。
    2、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审议，公司《安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公
司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、
均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    3、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
    经审议，对公司《容知日新2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单》进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
 励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励
 计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
     表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽容知日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单》。



     特此公告。




                                   安徽容知日新科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 2 月 18 日