证券代码：688768           证券简称：容知日新       公告编号：2022-010

               安徽容知日新科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号安徽容知日新
科技股份有限公司三楼培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         17,818,045
普通股股东所持有表决权数量                                  17,818,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               32.4758
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          32.4758


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 7 人，丁斌因工作安排未能出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄莉丽出席会议，其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
         普通股         17,818,045 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
         普通股         17,818,045 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      同意                  反对              弃权
            股东类型                         比例               比例              比例
                               票数                     票数              票数
                                             （%）            （%）             （%）
     普通股                  17,818,045 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                     反对              弃权
案
            议案名称                          比例               比例
序                             票数                     票数              票数   比例（%）
                                              （%）              （%）
号
       《关于公司<2022
       年限制性股票激
1                            1,373,300       100.0000      0     0.0000      0      0.0000
       励计划（草案）>及
       其摘要的议案》
       《关于公司<2022
       年限制性股票激
2      励计划实施考核        1,373,300       100.0000      0     0.0000      0      0.0000
       管理办法>的议
       案》
       《关于提请股东
       大会授权董事会
3      办理公司股权激        1,373,300       100.0000      0     0.0000      0      0.0000
       励计划相关事项
       的议案》



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包
     括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
         2、议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。



     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

        律师：陆彤彤、王文涛

     2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股
份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本
次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《安
徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   安徽容知日新科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 8 日