证券代码：688768          证券简称：容知日新          公告编号：2022-013



                   安徽容知日新科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于2022年3月15日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈
西友先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项
的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）首次授予部分激励对象名单和激励股票数量的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的首次授予部分激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予部分
的激励对象合法、有效。调整后，首次授予部分限制性股票的激励对象人数由444
人调整为434人，首次授予部分限制性股票授予数量由101.950万股调整为101.315
万股，将拟向上述10名离职的激励对象授予的限制性股票共计0.635万股调整到
预留部分，本次激励计划拟授予的限制性股票总数量111.950万股保持不变。
    除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2022
年第一次临时股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》的内
容一致。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大
会审议。
    因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单和激励股票数量的调整。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的公告》（公告编号：
2022-014）
       2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、对公司2022年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查后，
监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主
体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意以2022年3月15日为首次授予日，向符合条件的434名首次
授予部分激励对象授予101.315万股限制性股票。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2022-015）。



     特此公告。




                                     安徽容知日新科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 16 日