证券代码：688768           证券简称：容知日新      公告编号：2022-031


                安徽容知日新科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号安徽容知日新
科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         21,427,881
普通股股东所持有表决权数量                                  21,427,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               39.0552
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          39.0552


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄莉丽出席会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
       股东类型                         比例              比例                 比例
                             票数                 票数              票数
                                        （%）             （%）                （%）
普通股                  21,427,881        100         0       0            0         0


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案                                                得票数占出席会议有 是否
                  议案名称               得票数
序号                                                效表决权的比例（%） 当选
         选举聂卫华先生为公司第
2.01                                   16,444,745         76.7446               是
         三届董事会非独立董事
         选举贾维银先生为公司第
2.02                                   16,444,745         76.7446               是
         三届董事会非独立董事
         选举黄莉丽女士为公司第
2.03                                   16,444,745         76.7446               是
         三届董事会非独立董事
         选举姚结兵先生为公司第
2.04                                   16,444,745         76.7446               是
         三届董事会非独立董事
         选举罗曼曼女士为公司第
2.05                                   16,444,745         76.7446               是
         三届董事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案

议案                                             得票数占出席会议有        是否
              议案名称              得票数
序号                                             效表决权的比例（%）       当选
       选举王翔先生为公司 第
3.01                               16,444,745                 76.7446       是
       三届董事会独立董事
       选举张璇女士为公司 第
3.02                               16,444,745                 76.7446       是
       三届董事会独立董事
       选举高洪波先生为公 司
3.03                               16,444,745                 76.7446       是
       第三届董事会独立董事


3、 关于选举非职工代表监事的议案

议案                                             得票数占出席会议有 是否
              议案名称              得票数
序号                                             效表决权的比例（%） 当选
       选举刘刚先生为公司 第
4.01   三届监事会非职工代 表       16,444,745                76.7446       是
       监事
       选举刘兴瑞先生为公 司
4.02   第三届监事会非职工 代       16,444,745                76.7446       是
       表监事



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意              反对       弃权
议案
              议案名称                         比例         比例 票 比例
序号                                票数               票数
                                               （%）        （%） 数 （%）
       选举聂卫华先生为公司第
2.01                                       0       0     0     0       0         0
       三届董事会非独立董事
       选举贾维银先生为公司第
2.02                                       0       0     0     0       0         0
       三届董事会非独立董事
       选举黄莉丽女士为公司第
2.03                                       0       0     0     0       0         0
       三届董事会非独立董事
       选举姚结兵先生为公司第
2.04                                       0       0     0     0       0         0
       三届董事会非独立董事
       选举罗曼曼女士为公司第
2.05                                       0       0     0     0       0         0
       三届董事会非独立董事
       选举王翔先生为公司第三
3.01                                       0       0     0     0       0         0
       届董事会独立董事
       选举张璇女士为公司第三
3.02                                       0       0     0     0       0         0
       届董事会独立董事
         选举高洪波先生为公司第
3.03                                      0    0     0        0    0       0
         三届董事会独立董事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
    2、议案 2、3、4 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
    3、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表
监事。

    4、议案 2、3 对中小投资者单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：陆彤彤、王文涛

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有
效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。


   特此公告。


                                    安徽容知日新科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 14 日